2017年美国国税局十大欺诈名单:网络钓鱼、电话诈骗和身份盗窃

就在这个月,国税局发布了另一个关于“危险的,正在演变的W-2骗局”的警告

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国内收入署收集了一些通常的嫌疑人在它的年度调查中,你需要注意今年的十二个肮脏的骗局。

美国国税局(IRS)发现了一种新的税收政策,这应该不足为奇网络钓鱼激增以及2016年税收季节的恶意软件事件,因为该机构已经非常公开地与这种灾祸的斗争。

就在这个月,美国国税局发布了另一个警告,称W-2是一种危险的、不断发展的骗局,针对的是企业、学区和其他公共和私人部门。

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“这是我们很久以来见过的最危险的电子邮件钓鱼诈骗之一。它可能导致敏感数据的大规模盗窃,罪犯可以利用这些数据进行各种犯罪,包括欺骗性的纳税申报单。我们需要每个人的帮助来扭转局势,反对这个计划,”美国国税局局长约翰·科斯基宁在一份声明中说。

此外,最新的网络钓鱼趋势与情报报告美国国税局(IRS)拥有大约2016年1月的数据,该机构表示,在那个月发现的IRS钓鱼网站总数超过了国税局过去一年的钓鱼尝试总数。虽然一月份的数据还没有出来,PhishLabs的研究人员预计还会有另一个高峰。

“新的不断发展的网络钓鱼计划已经在这个月被视为骗子的工作,以迷惑纳税人在申报季节。国税局最近几周已经发现了针对税务专业人士、薪资专业人士、人力资源人员、学校以及普通纳税人的电子邮件计划。

手机诈骗是美国国税局面临的另一个流行病。截至去年1月,美国国税局发现有5000多名受害者总共支付了超过2650万美元,原因是犯罪分子通过电话发出威胁。

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从美国国税局这是肮脏的一打:

  • 网络钓鱼:纳税人需要警惕那些试图窃取个人信息的虚假电子邮件或网站。美国国税局绝不会主动与纳税人通过电子邮件联系账单或退款。不要点击声称来自美国国税局的邮件。小心电子邮件和网站,它们可能只不过是窃取个人信息的骗局。
  • 电话诈骗:犯罪分子冒充国税局特工打来的电话对纳税人来说仍然是一个持续的威胁。近年来,美国国税局发现此类电话诈骗案件激增,因为行骗者以警察逮捕、驱逐出境、吊销执照等手段威胁纳税人。
  • 身份盗窃:纳税人需要注意身份盗窃,特别是在纳税期间。国税局继续积极追查利用他人社会安全号码提交欺诈性申报表的犯罪分子。虽然该机构在这方面正在取得进展,但纳税人仍然需要极其谨慎,尽一切可能避免成为受害者。
  • 退货准备欺诈:警惕无良的退货准备者。广大税务专业人士为您提供诚信优质的服务。有一些不诚实的准备者,他们在每个申报季节开设店铺,进行退款欺诈,身份盗窃和其他欺骗,损害纳税人的利益。
  • 虚假的慈善组织:要提防那些伪装成慈善组织来吸引毫无戒心的捐赠者捐款的组织。要小心那些名字与熟悉的或全国知名的组织相似的慈善机构。捐赠者应该多花几分钟时间,确保他们的血汗钱流向合法的、目前符合资格的慈善机构。IRS.gov有纳税人需要的工具来检查慈善组织的状况。
  • 夸大的退款要求:纳税人应该留意任何承诺夸大退款的人。要提防那些要求纳税人签署空白申报表、在查看他们的记录之前承诺一大笔退款或根据退款的百分比收取费用的人。诈骗者通过传单、广告、假店面和社区团体的口口相传来寻找受害者。
  • 过度申请商业信贷:避免不恰当地申请燃油税抵免,这是一项税收优惠,一般来说,大多数纳税人都无法获得。这项信贷通常仅限于公路以外的商业用途,包括农业用途。纳税人也应该避免滥用研究贷款。不当索赔通常涉及未能参与或证实合格的研究活动和/或未能满足与合格研究费用有关的要求。
  • 虚报纳税申报扣除额:纳税人应该避免这样的诱惑:虚报纳税申报扣除额或费用,从而使他们支付的税款少于他们所欠的税款,或者获得更多的退税。在夸大慈善捐款和商业开支等扣减项目或不当申请所得税抵免或儿童税收抵免之前,请三思。
  • 伪造收入以获得抵免:不要为了获得抵免而伪造收入,比如劳动所得税抵免。纳税人有时是被骗子哄骗这么做的。纳税人应该尽可能提交最准确的申报表,因为他们对申报表上的内容负有法律责任。这种骗局会导致纳税人面临大量的欠税、利息和罚款。在某些情况下,他们甚至可能面临刑事起诉。
  • 滥用的避税手段:不要使用滥用的税收结构来避税。美国国税局(IRS)致力于阻止复杂的避税计划,以及制造和销售这些计划的人。绝大多数纳税人缴纳了他们应得的那部分税款,每个人都应该警惕那些兜售避税手段的人,这些手段听起来好得令人难以置信。当纳税人对所提供的复杂产品有疑问时,应寻求独立意见。
  • 无聊的税收争论:不要用无聊的税收争论来避税。琐碎计划的倡导者鼓励纳税人提出不合理和古怪的主张,尽管这些主张已多次被法庭驳回。纳税人有向法院提出纳税义务抗辩的权利,但任何人都无权违反法律、不履行纳税义务。轻浮的报税会被罚款5000美元。
  • 离岸避税:最近针对离岸逃税和帮助他们的金融机构的一系列成功执法行动表明,在离岸藏匿资金和收入不是一个好选择。纳税人最好的服务方式是自愿进入并承担纳税申报的责任。美国国税局(IRS)提供了离岸自愿披露计划(Offshore Voluntary Disclosure Program),让人们能够及时完成申报和纳税义务。

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