上周，美国执法人员又抛售了5万枚比特币丝绸之路创始人Ross Ulbricht，又名。“梦想罗伯茨海盗。”上个月，乌布里希被判各项罪名成立，他将面临终身监禁。
丝绸之路(The Silk Road)是一个网上市场，因使用比特币便利毒品、被盗信用卡号、假身份证、伪造货币、黑客工具和其他非法商品的交易而臭名昭著。
但是，随着犯罪分子认识到比特币的安全性对他们不利，他们现在开始考虑其他更匿名的支付系统。
“比特币和其他加密货币创建了一个账本，一种记录在这个分布式网络中发生的每一笔交易的机制，”Carol Van Cleef说，她是总部位于albanatt, Phelps & Phillips, LLP律师事务所的合伙人，公司全球支付集团的联席主席，虚拟货币专家。
每一笔交易都有记录，可以跟踪。执法部门所要做的就是找到一个松动的部分，用力一拽，整个链条就解开了。
例如，在拆除丝绸之路的过程中，那些未解决的问题是非法货物的实际运送地点，以及参与者之间的面对面会议。执法人员假扮成顾客、毒品买家和卖家，甚至有一次上演了酷刑和谋杀。
“人们认识到，每一笔触及区块链的交易最终都可能被追踪，”梵克埃夫说。
这一过程得到了帮助，因为当局得以获取了“丝绸之路”的服务器和乌布利希的个人电脑——他们等到他登录后才进来逮捕他，这样他们就能轻松获取他的数据。
事实证明，即使是犯罪策划者也会犯很多错误。
范·克莱克说，使用比特币收集赎金的犯罪分子——比如最新密码程序的幕后黑手——也会被抓获。
“我认为这只是一个时间问题，”她说。“如果调查人员待的时间足够长，他们就会发现它背后的人的身份或位置。”
不过，她承认，这个过程需要时间，到那时，肇事者可能已经消失了。
事实上，什么时候CrytoLocker该组织于去年夏天被关闭，其主谋叶夫根尼·博加乔夫(Evgeniy Bogachev)已经退休，并得以逃脱追捕。他仍然在FBI的网络头号通缉犯名单上。但他的继任者萨莎Panin他是恶意软件SpyEye工具包的开发者，于去年春天被捕。
为了堵住数字安全漏洞，加密货币开发人员一直在两个主要战线上工作。一方面，他们一直在努力为比特币本身增加安全层。第二，他们一直在开发替代加密货币，这种货币的结构使得交易更加完全匿名。
为比特币增加安全性
“丝绸之路”本身试图通过虚拟的中间账户进行交易，从而混淆这条线索。
比特币用户还可以为每笔交易设置一个新地址。其中一个工具就是“暗黑钱包”(Dark Wallet)，该项目于2013年底在众筹平台IndieGoGo上成功地开展了众筹活动。
也有一些地方可以创建一个与实际用户没有任何联系的比特币钱包。
另一种方法是将来自不同人的比特币混合到一个数字钱包中，然后再重新分发或转移到目标账户。
另一种方法是秘密支付，这种技术使用公钥和私钥对来隐藏交易参与者的身份，其方式类似于对在线通信进行加密。
最近，一些比特币用户将这两种方式结合起来——将多个地址的环与秘密支付结合起来，使比特币支付完全匿名。
密码币，暗色币和暗色币
其他开发商已经放弃了比特币，而是从零开始。
例如，CryptoNote是创建加密货币的另一种方法。在这里，每个事务都使用来自多个用户的密钥签名。虽然仍有账本，但没有办法分辨出哪些用户是钱的实际发送者。