国内收入署继续对身份盗窃日益猖獗的战斗说，它最近完成了它所谓大规模的国家扫瞄准在32个州和波多黎各的389名犯罪嫌疑人。国税局刑侦大队总数身份盗窃调查的超过1460，因为联邦政府2012财年对2011年10月1日开始。
除了犯罪行为，IRS审计和刑事调查人员进行了专门的合规工作开始于1月28日访问197家货币服务企业，以帮助确保这些企业不协助身份盗窃或诈骗退款时，他们现金支票。在现场检查发生在17个城市国税局标签“高风险”，如纽约，费城，亚特兰大，坦帕，迈阿密，芝加哥，休斯敦，凤凰城，洛杉矶，圣迭戈，埃尔帕索，图森，伯明翰，底特律，圣旧金山，奥克兰和圣何塞。
身份盗窃推过去几周反映了IRS正在进行更广泛的努力。其中的亮点：
- 2012财年，美国国税局对身份盗窃问题的刑事调查增加了两倍多。美国国税局在2011财年启动了276项调查，在2012财年升至898项。截至2013财年，已启动了560多起身份盗窃犯罪调查。
- 针对身分窃贼的全面执法行动继续迅速增加。这类行动包括从起诉和逮捕到搜查令。2012财年，共对1310名犯罪嫌疑人采取了2400次执法行动。2013财年，仅四个月的执法行动就对907名嫌疑人实施了总计1703次。
- 因盗用身分而定罪的判刑继续增加。2011财年有80人被判刑，2012财年增加到223人。
- 身份窃贼的刑期越来越长。2012财年的平均刑期为4年或48个月，比2011财年的平均刑期增加了4个月。本财政年度到目前为止，刑期从4个月到300个月不等。
- 截至2012年底，美国国税局已指派3000多名国税局员工(比2011年增加了一倍)处理与身份盗窃有关的问题。国税局还对35,000名与纳税人打交道的员工进行了识别身份盗窃指标并帮助身份盗窃受害者的培训。
虽然动作都显著，好像该机构正在对划桨用独木舟海啸。
在2012年9月30日，美国国税局发现了近64.2万起事件身份盗窃的，在2012年受影响税收征管独自一人，超过2011几乎增加三倍和速度近6倍（47730起），2008年，当欺诈最初跟踪，根据政府问责局报告。
国税局官员告诉GAO说，他们在打击身份欺诈面临的挑战之一是犯罪的不断变化的特性以及它是如何隐瞒。例如，美国国税局官员称从哪几个方面身份盗窃的程度和性质是未知的。
- 欺诈性退货的总数和成本。IRS不知道身份盗窃发生的全部程度。官员们说，他们统计了国税局发现的退款欺诈案件，但他们不估计未被发现的身份盗窃案件的数量。
- §小偷的身份。除非国税局进行刑事调查，否则国税局通常不知道窃贼的真实身份。
- §欺诈性申报表是个人企图还是更广泛计划的一部分。确定新方案或重大案件，如一个小偷使用大量纳税人身份，取决于分析人员注意的模式或其他迹象，少数案件可能是一个更大方案的一部分。因此，一些涉及多个纳税人的计划或案件可能不会被发现。
- §称为身份盗窃收益的特点。国税局官员告诉我们，该机构并没有系统地跟踪已知身份盗窃收益的特性，包括返回准备（付费编制人或软件）的类型，返回是否被电子或报章上提交，或个人如何声称退款（支票，直接存款或借记卡）。
- §IRS获取从所有类型的欺诈性退货中回收的金额数据，但它没有区分欺诈类型是身份盗窃还是其他类型的欺诈。在某些情况下，外部实体，如银行或其他机构，可能会通知IRS潜在的退款欺诈，包括可疑的基于身份识别的退款欺诈。国税局报告称，在2012年1月1日至9月30日期间，它收到了116家银行和19.3万个账户的外部线索，涉及各种类型的退款欺诈。美国国税局报告说，在此期间，银行和其他外部实体返还了近7.54亿美元。
另一个挑战是起诉经确认的身份窃贼。虽然案件数量明显增加，但对这些小偷的起诉甚至还没有触及表面。例如，根据GAO的数据，2012年只有898起案件得到了正式的刑事调查。国税局通常只追查"最恶劣和最重要的身份盗窃案件美国政府问责局表示:“我们认为，这是通过数量和退款金额来衡量的。”
2012年对IRS的一项审计发现，未来五年，由于身份盗窃，该机构可能会损失高达210亿美元的收入。财政部税务管理监察长(TIGTA)，是美国财政部的一部分。根据IDG新闻服务的故事TIGTA当时表示，美国国税局不同意210亿美元的数字，但写道，这一数字确实包括了从新的欺诈控制过滤器估计节省的费用。如果没有新的控制，TIGTA估计损失为260亿美元。TIGTA表示，部分问题在于IRS没有收集到足够的有关欺诈趋势的数据，比如申报表是如何填写的，W-2表格的收入信息，退款金额以及退款的去向等。审计报告称:“我们发现，从五个地址中的一个提交的纳税申报单涉及810万美元的潜在欺诈性退税。”
国税局已经采取了一些措施来解决这个问题。例如，美国政府问责局指出，美国国税局在2012年开发了新的过滤程序，以检测身份盗窃，基于所得税申报表的特点，不依赖重复存档或档案人员的自我身份证明。
“身份盗窃的指标，也被称为帐户标志，是用来解决一个关键的工具，通过使纳税人的所有国税局人员帐户访问，可以看到身份盗窃问题检测身份盗窃。身份盗窃指标速度的分辨率。在某些情况下，IRS用途其身份盗窃指标已知身份盗用受害者的名字提交屏幕的报税表。如果返回失败的筛选，这是受到额外IRS人工审核，包括联系雇主来验证收入报告纳税申报是合法的。“
国税局表示，它已经取得了数量和身份盗窃筛选过滤器，退款前点虚假的纳税申报发行的质量2013年的报税季节一个显著上升。国税局有几十个身份盗窃的屏幕已经到位，以保护退税。这些努力帮助美国国税局在2012年保护$ 20十亿欺诈退款，包括那些与身份盗窃的，以$ 14十亿2011年相比，美国国税局规定。
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