联邦调查局
圣诞节是骗子们玩退税欺诈游戏的时候。
互联网犯罪投诉中心表示，从2013年到2014年，退货诈骗翻了一番，因为犯罪分子盗取个人身份信息的熟练程度越来越高。
各种诈骗技术，以获取提交纳税申报单所需的信息。最受欢迎的方法包括:计算机入侵,被盗的个人信息的网上购物,招聘的内部人士合法访问敏感信息,包含个人信息的计算机的物理盗窃,国税局人员的模拟,以及信息的聚合通过多个公开网站,IC3状态。
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一旦欺诈者获得受害者的信息，他们就通过电子方式提交纳税申报单，并设立预付卡或银行账户，以规避欺诈性退货。IC3表示，在退税发出后不久，预付卡和银行账户上的余额就被耗尽了。
FBI去年写道，犯罪分子和有组织犯罪企业认为这类犯罪相对容易，风险低，最终是纯利润，可以用来资助其他犯罪活动，如贩毒、洗钱、公共腐败，甚至恐怖主义。
“任何一个有社会安全号码可能成为受害者。但是，谁犯退税诈骗犯罪分子似乎更加注重以人谁不正常的文件纳税申报，老年人，低收入家庭，学生，患者的长期医疗设施，甚至无家可归。肇事者还针对公众人物像名人，运动员，首席执行官和政界人士，以及执法，军事和政府人员”的联邦调查局说明。
谁与IC3提出的投诉受害者报告说，他们发现他们是退税诈骗的受害者，当他们试图报税，并通过美国国税局得到通知，他们的社会安全号码已经被用来进行纳税申报。一个人报告说，由于提交的关于他的回归直接存款帐户信息的错误，他签发的支票。然而，受害人还没有提起回报。其他人报告说，他们提交了回归前，他们接到通知，他们的回报是被审计或正在审查，指出了IC3。
IC3说，最近的调查发现了一个退税诈骗团伙，该团伙负责提交大约644份虚假的纳税申报单，总金额超过190万美元。欺诈者利用骗取的个人信息提交了纳税申报单，并要求将资金存入他们控制的银行账户。该组织招募大学生开设账户来收取退税款项。学生们通过自动取款机和柜台取钱来取钱。然后，学生们将大部分资金转给另一名团体成员，并保留一部分退款，作为使用他们的银行账户进行计划的付款，”IC3表示。
虽然已在税务欺诈案件的可能只是冰山一角起诉的增加。在2014财年，美国国税局启动1063身份盗窃相关的调查。刑侦执法工作造成748个sentencings在2013财年相比，438，75％的增长和监禁率上升7.1至87.7％。法庭判处入狱显著时间，平均月在2014财年服务在43个月相比，38个月的2013财年 - 最长量刑为27年来，IC3的说明。
身份盗窃交换中心（ITC）的不断发展，并参阅身份盗窃欺诈退税计划，以刑侦（CI）外地办事处进行调查。自2012年成立以来，它已收到超过7600个人身份盗窃的线索。这些线索涉及逾680十亿$在声称退款大约147万的回报，在IUC3说。
IC3发布了以下建议，以帮助防止税务欺诈:
- 监控任何欺诈行为您的信用报告
- 尽快报告未经授权的交易给您的银行或信用卡公司。
- 检查至少你的信用报告的副本，每年一次。
- 要谨慎，需要您提供您的个人信息诈骗。
- 不要打开电子邮件或附件，从身份不明的人。
- 从来没有提供通过电子邮件任何形式的凭据。这包括上点击通过电子邮件发送链接。经常去的官方网站。
- 如你使用网上报税服务，请在提交报税表前及提交报税表后，仔细核对，确保你的银行帐户已准确列出。
- 确保不再被利用适当删除或擦洗的敏感信息的帐户。在线账户允许成为休眠可能是危险的，让你骗税方案更敏感。
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