美国和罗马尼亚当局周一宣布，美国和罗马尼亚的38人在两项起诉书中被指控使用复杂的网络钓鱼计划窃取了数千个信用卡和借记卡号码。
美国加州中央区和康涅狄格区地方法院的起诉书集中在两个相关的案件上网络钓鱼与有组织犯罪有关联的阴谋，美国司法部说。“网络钓鱼”指的是发送看起来像银行或信用卡供应商的官方通讯邮件，试图让收件人进入一个虚假网站，并输入他们的账号。
洛杉矶一个大陪审团指控33人涉嫌参与一项针对数千名个人受害者和数百家金融机构的阴谋。这份包含65项罪名的起诉书星期一公布。7人在康涅狄格州的起诉书中被指控参与网络钓鱼计划，其中两个人在洛杉矶的案件中被指控。
美国当局星期一根据洛杉矶地区的9个逮捕令采取行动，罗马尼亚当局也根据与敲诈勒索指控有关的搜查令采取行动。
洛杉矶检方的指控包括密谋违反《敲诈勒索者影响和腐败组织法》;与接入设备有关的阴谋;未经授权访问受保护的计算机;银行诈骗;以及严重的身份盗窃。
RICO合谋罪最高可判20年监禁，银行欺诈最高可判30年，设备欺诈合谋最高可判7年半。未经授权的访问最多可判5年监禁，严重的身份盗窃将被强制判2年监禁。
根据起诉书，该组织的罗马尼亚成员通过网络钓鱼获得了数千个信用卡和借记卡账户以及其他个人信息。美国司法部称，该组织在一次网络钓鱼攻击中发送了130多万条垃圾邮件。
美国司法部说，罗马尼亚人收集了受害者的信息，并通过互联网聊天信息将数据发送给了美国的收银员。美国的收银员使用一种叫做编码器的硬件，将欺诈得来的信息记录在信用卡和借记卡背面的磁条上。收银员随后指示其他犯罪分子通过检查余额或在自动取款机上取少量的钱来测试欺骗性的卡。
美国司法部表示，这些成功测试的卡被用于从提款上限最高的自动取款机或销售点终端提款。部分资金随后电汇到罗马尼亚的供应商那里。
美国司法部称，该案的出纳李旭旭(Seuong Wook Lee) 5月15日在洛杉矶的美国地方法院认罪，承认犯有诈骗阴谋罪、银行欺诈、接入设备欺诈和未经授权访问受保护的电脑。
在康涅狄格州的相关案件中，7名罗马尼亚居民在一份起诉书中受到指控，该起诉书于1月18日由纽黑文的一个大陪审团发回，并于周五公布。起诉书称，这些被告利用网络钓鱼(phishing)方案进行了与接入设备有关的欺诈，并合谋进行了银行欺诈和严重的身份盗窃。
康涅狄格的调查源自一名州居民的投诉，他投诉了一封欺诈性电子邮件，看起来好像是来自康涅狄格的人民银行。这封电子邮件将受害者导向明尼苏达州的一台电脑，这台电脑曾被入侵，并被用来托管一个假冒的人民银行网站。
调查人员发现，被告的目标是几家银行和其他公司，包括花旗银行(Citibank)、第一资本(Capital One)和PayPal。
4月23日，美国司法部长迈克尔·穆凯西(Michael Mukasey)宣布了一项打击国际有组织犯罪的战略。
“利用互联网的力量和便利的罪犯不承认国家边界;因此，我们防止他们袭击的努力也不能止步于我们的边境，”副司法部长马克·菲利普在一份声明中说。“通过与我们的国际伙伴合作，我们可以破坏和摧毁这些企业，就像我们今天起诉和逮捕这些人一样。”