本周5人起诉电信欺诈和其他刑事指控源于一个2007年网络盗窃近450000美元的银行账户被盗卡森市。
联邦起诉在美国北卡罗来纳州东部区地区法院,指控约翰·奎因和安东尼在北卡罗来纳州Bobbitt允许他们的银行账户作为渠道接受偷来的钱发送到银行账户属于其他三个嫌疑人,詹妮弗·伍德沃德Deago史密斯和兰斯·霍尔特。
财务主管Karen Avilla Carson说这笔钱是抽取出城的2007年5月通过两个未经授权转账。
第一个转移,从城市城市国民银行的银行账户(CNB)卡森,是一个90500美元,被送到了奎因的帐户在威尔逊的分支银行和信托,数控。
第二转移,一天后从同一CNB帐户,涉及358500美元是直接发送到国民城市银行账户在底特律属于一家名为Broadbase霍尔特旗下的金融。
所谓的小偷使用有效的登录凭证访问城市的银行账户和启动资金转移,Avilla说。这座城市后来恢复了约304000美元的偷来的钱,偿还100000美元的保险提供者。但它仍然是短约44000美元的盗窃,她补充道。
首席执行官格雷戈里·埃文斯Ligatt安全,受雇于Carson官员进行取证调查的事件,说这个城市的登录凭证被盗通过Avilla市级的笔记本电脑上安装间谍软件。
它并不完全清楚所谓的小偷设法城市司库的笔记本电脑上安装间谍软件,埃文斯说。的笔记本电脑,属于城市,安全保护而连接到城市网络,但没有相同级别的保护并不是直接连接到它的时候,埃文斯说。
“没有间谍软件保护或防病毒保护笔记本电脑时不插入城市的网络,”埃文斯说。这是一个场景,在企业环境中是相当常见的,他补充说。
Avilla说她怀疑的间谍软件安装五个被指控“阴谋本周传下来。
相反,她认为别人偷了登录凭证,然后卖给个人现在被指控偷了钱。
Avilla CNB说应该做得更好的检测和提醒这个城市发生了什么。
不清楚的是为什么它可能采取执法三年手指控的情况下,Avilla说。不像其他的例子网络骗子只是偷来的钱转移到美国之外的银行账户,使其难以被追踪到,所谓的阴谋者在这种情况下使用国内银行账户。
它可能已经这么长时间的原因之一是因为调查是由两个机构,联邦调查局在数控和特勤局在底特律,她说。
部分原因的延迟也可能涉及其他受害者,她说。Avilla说起诉书indicatse五指责个人可能至少有一个其他的受害者。
未具名的受害者或受害者,维护账户在华盛顿特区的花旗银行,两个未经授权的电汇总计超过60000美元的联邦信用合作社沿海Bobbitt在北卡罗莱纳。
“我很激动,他们终于被有些人我们可以公开的,“Avilla说。“调查已经进行了很长一段时间,但我们不能谈论它,因为它仍然是一个正在进行的调查,”她说。
因为盗窃,城市已将其账户CNB和富国银行现在维护它。
这座城市为电汇还实施新的安全措施。每次电汇启动,它要求银行在三个不同的格式发送消息:电子邮件、文本和传真,Avilla和其他三个城市员工。
这项措施源于缺乏信心在金融组织的能力来检测和阻止欺诈性交易,她说。
从托马斯·墨菲的置评请求,美国助理律师处理此事,没有立即返回。
盗窃以来,已经有数十个类似的盗贼是涉及非法使用偷来的登录凭证转账的银行账户。这样的盗窃被认为是导致数亿美元被抽取的美国银行账户和转移到海外。
大部分的盗窃针对小型企业。但有一些事件,小城市和城镇受到攻击。
今年2月,波基普西镇纽约例如,显示网络骗子抢劫超过375000美元的银行账户。金额约95000美元,后来恢复。
安全博客作者布莱恩·克雷布斯,记载了许多在过去的几个月里,这些攻击列表对小城镇的其他事件同样受害。一个涉及到Duanesburg中央校区在纽约北部,损失了将近500000美元在网络小偷抢劫银行账户。
Jaikumar Vijayan覆盖了数据安全和隐私问题,金融服务对计算机世界安全和网上投票。在Twitter上关注Jaikumar @jaivijayan或订阅Jaikumar的RSS提要。他的电子邮件地址是jvijayan@computerworld.com。
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这个故事,“五批捕起诉的香港银行账户”最初发表的《计算机世界》 。